Izvajanje določb Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranje terorizma v praksi na področju nefinančnega sektorja

Kdaj: četrtek, 30. november 2017, ob 11.30
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Z junijem 2017 so začela veljati strožja pravila EU za boj proti pranju denarja, izogibanju davkom in financiranju terorizma. S tem datumom je začela veljati četrta direktiva o preprečevanju pranja denarja, ki je zaostrila obstoječa pravila in bo omogočila večjo učinkovitost boja proti pranju denarja in financiranju terorizma.

Četrta direktiva proti pranju denarja zaostruje obstoječa pravila med drugim z uvedbo naslednjih sprememb:
- okrepitev obveznosti bank, odvetnikov in računovodij, da opravijo oceno tveganja. V skladu s 4. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma -ZPPDFT-1 morajo tudi pravne in fizične osebe, ki opravljajo računovodske storitve v svoj proces poslovanja vgraditi predpisane preventivne ukrepe, s katerimi zmanjšajo možnost tveganja zlorabe za pranje denarja ali financiranje, terorizma. Urad za preprečevanje pranja denarja je pridobil inšpekcijska pooblastila kar pomeni, da bodo lahko v bodoče inšpekcijskih pregledov iz naslova preverjanja izvajanja ZPPDFT-1 deležne tudi računovodske družbe. V zvezi z izvajanjem omenjenega Zakona je predpisanih kar nekaj aktivnosti in obveznosti za računovodske družbe.

V primeru da zavezanci, med njimi tudi računovodske družbe, ne spoštujejo omenjenega Zakona in ne izvajajajo potrebnih aktivnosti tako kot jih določa zakon, jim lahko sledi globa do 120.000 eur.

Pripravili smo seminar na katerem bomo korak za korakom pojasnili obveznosti v zvezi z idelavo, izvedbo ter izvajanje ukrepov skladno z ZPPDFT-1 za računovodske servise.

Seminar je uporaben lastnikom podjetij, računovodjem oz. direktorjem računovodskig družb, odvetnikom ter ostalim, ki jih tematika zanima.

Vljudno vabljeni!