Nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
Iz seznama Projektne skupine za finančno ukrepanje (angleško Financial Action Task Force - FATF) so črtane Malta, Nikaragva in Pakistan. Malta je s tem v celoti črtana iz skupnega seznama.
Na seznam FATF so dodani Gibraltar, DR Kongo, Mozambik in Tanzanija. Prve tri države so na skupnem seznamu nove.
Na seznam EU-TAX so dodani Angvila, Bahami in Turks in Caicos. Turks in Caicos so na skupnem seznamu novi.
Seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma >
Vir: gov.si
