Nov seznam tveganih držav
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
Na seznam tveganih držav, ki so nanj uvrščene na podlagi delegirane uredbe EU, za katere se izvaja obvezno strožje spremljanje, so uvrščene države Ruska federacija, Bolivija in Britanski Deviški otoki, iz seznama pa so umaknjene Burkina Faso, Južna Afrika, Mozambik, Nigerija, Mali in Tanzanija. Burkina Faso, Južna Afrika in Mozambik so s tem v celoti črtani iz seznama tveganih držav.
Vir: gov.si
